Usulsüzlük ve suiistimal bir işletmeyi olumsuz olarak etkilemektedir; usulsüz yapılan işlemler finansal güvenliğine ciddi zararlar verir ve işletmenin itibarını zedeler. Oluşan zararlar sadece maddi değildir. Üretkenlik ve itibar kaybına da neden olur. Potansiyel usulsüzlükleri tanımlayan kapsamlı bir risk analizi programı bu açıdan önemlidir
Bu konudaki belli başlı denetimlerimiz aşağıdaki gibi özetlenebilir: